Anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering

Når du ansøger om at blive kunde, ændre dine kontooplysninger eller forny din aftale i Betalingsservice eller Leverandørservice, beder vi om forskellige former for dokumentation fra dig og din virksomhed.

Det gør vi, fordi vi i Mastercard Payment Services er underlagt hvidvaskloven og således er forpligtet til løbende at indhente dokumentation om vores kunder. Vær opmærksom på, at dokumentationskravene varierer alt efter virksomhedsform. 

Herunder kan du klikke dig ind på din virksomhedsform og læse mere om de generelle dokumentationskrav, der knytter sig til netop din virksomhed. 

Vælg din virksomhedsform herunder

Forening samt øvrige virksomhedsformer

Du er en forening, hvis du er en af følgende typer:

  • Forening
  • Fagforening
  • Boligforening
  • Ejerforening
  • Andelsforening
  • Øvrig virksomhedsform  
  • Folkekirkelig institution

Dansk eller udenlandsk selskab

Du er et selskab, hvis du er en af følgende typer:

  • A/S
  • ApS
  • P/S
  • K/S
  • Fond
  • Filial af udenlandsk selskab

Offentlig eller statslig enhed

Du er en offentlig/statslig enhed, hvis du er en af følgende typer: 

  • Kommune
  • Region
  • Statslig administrativ enhed 

Enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab

Du er en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, hvis du er en af følgende typer: 

  • Enkeltmandsvirksomhed
  • Interessentskab

Er du i tvivl om din virksomheds virksomhedsform?

Indtast dit CVR på www.virk.dk, og find ud af, hvilken virksomhedsform din virksomhed er.