Foreninger: Dokumentationskrav ved ansøgninger
I Mastercard Payment Services Denmark A/S er vi underlagt hvidvaskloven, og derfor er vi forpligtet til løbende at indhente dokumentation om vores kunder.
På denne side kan du danne dig et overblik over de former for dokumentation, vi efterspørger fra foreninger i forbindelse med oprettelse, ændring af konto eller fornyelse af Betalingsservice-aftaler.
Hvad skal du have klar?
CVR-nummer og MitID Erhverv eller privat MitID
For at kunne lave en ansøgning skal du have foreningens CVR-nummer ved hånden.
Derudover skal du bruge et MitID Erhverv, der er tilknyttet foreningen for at kunne logge ind i vores ansøgningsportal.
Er du registreret som foreningsrepræsentant for foreningen på www.virk.dk, kan du anvende dit private MitID til at logge ind.
PBS-nummer
Skal du forny din Betalingsservice-aftale eller lave en kontoændring, skal du bruge PBS-nummeret fra din eksisterende aftale.
Skal du derimod oprette en ny Betalingsservice-aftale, har du ikke et eksisterende PBS-nummer, og du kan dermed se bort fra dette punkt.
Konto- og registreringsnummer
Vi beder om konto- og registreringsnummer fra foreningens nuværende afregningskonto.
Ved fornyelse af aftale skal du finde konto- og registreringsnummer frem for den afregningskonto, som den eksisterende aftale er tilknyttet.
Ved oprettelse af ny aftale eller kontoændring skal du i stedet bruge konto- og registreringsnummer for den afregningskonto, som du ønsker, at aftalen skal tilknyttes.
Vedtægter og referat
Du skal desuden fremfinde foreningens vedtægter og referat fra seneste generalforsamling.
Af referatet skal alle bestyrelsens medlemmer fremgå med fulde navne og roller (formand, kasserer, etc.).
Fremgår den fulde bestyrelse ikke af referatet, skal du desuden medsende en bestyrelsesliste, hvor de fulde navne og roller fremgår.
CPR-numre for den daglige ledelse
En forening har ikke nogen reelle ejere. I stedet beder vi dig om at identificere den daglige ledelse i foreningen.
Det vil som oftest være bestyrelsen, der har den daglige ledelse, og i den forbindelse skal du indhente CPR-numre for samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Har foreningen en anden ledelsesform, beder vi om CPR-numre for den eller de personer, der i så fald har den daglige ledelse. Det kan være en direktør, forretningsfører eller lignende.
Evt. kopi af gyldigt pas for den daglige ledelse
Er den eller de angivne person(er) udrejst, omfattet af navne- og adressebeskyttelse, eller har denne/de ikke et dansk CPR-nummer, skal vi bruge en kopi af vedkommendes gyldige pas, som du med fordel kan fremskaffe, før du går i gang med ansøgningen via vores ansøgningsportal.
Underskrivers e-mailadresse
Vi skal også bruge e-mailadressen for den eller de personer, der skal underskrive ansøgningen.
Evt. fuldmagt
Er den person, som du ønsker, skal underskrive ansøgningen, ikke tegningsberettiget i foreningen, skal du medsende en fuldmagt. På den måde kan administratorer for foreninger, sekretærer m.fl., der ikke er tegningsberettigede, underskrive ansøgningen på vegne af foreningen.
Du kan med fordel bruge vores fuldmagtskabelon, som du finder her.
Betalingsservice ansøgningsportal
Det kan tage lidt tid at indhente al nødvendig dokumentation, men herefter er du til gengæld klar til at udfylde din ansøgning om fornyelse/ændring/oprettelse af Betalingsservice-kreditoraftale.
Klik på knappen for at oprette, ændre eller forny din aftale.
OBS! Har du modtaget brev om, at du skal indsende oplysninger om din forening, skal du trykke på ”Forny aftale” i ansøgningsportalen for at indsende disse oplysninger.